Licencias y regulación
Empieza a operar con transparencia
Aurevia Capital Prime realiza su actividad en el marco de la normativa aplicable en Panamá. La compañía aplica métodos orientados a la transparencia operativa, la protección de datos, la seguridad de la información y el cumplimiento de los requisitos normativos pertinentes para la actividad tecnológica y financiera que desarrolla.
Esta página resume el marco regulatorio aplicable y cómo lo atendemos. La tabla de abajo es la referencia que mantenemos actualizada para consultas de usuarios y contrapartes.
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Marco aplicable
Regulación y supervisión en Panamá
Aurevia Capital Prime ejerce su actividad dentro del marco normativo panameño que regula los servicios relacionados con activos digitales y criptomonedas, incluidos los requisitos aplicables de prevención del blanqueo de capitales.
| Jurisdicción | Organismo regulador | Registro / base normativa |
|---|---|---|
| Panamá, mercado de valores | Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) | Cumple con los requisitos aplicables de la normativa panameña que rige los servicios relacionados con activos digitales y la actividad de la plataforma en el mercado de valores, en lo que resulta aplicable. |
| Panamá, prevención del blanqueo de capitales | Normativa panameña contra el blanqueo de capitales (AML/PLD) | Cumple con los requisitos aplicables de identificación de clientes, monitoreo de operaciones y conservación de registros conforme a la normativa panameña de prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas. |
| Panamá, servicios tecnológicos y de pago | Autoridades competentes según el servicio | Cumple con los requisitos aplicables al procesamiento de pagos, la protección de datos personales y la seguridad de la información para los servicios tecnológicos prestados en el territorio panameño. |
Transparencia en materia regulatoria
Aurevia Capital Prime se esfuerza por mantener las registraciones, permisos y procedimientos de cumplimiento previstos para los servicios que presta en cada jurisdicción correspondiente. Cuando un usuario o contraparte necesita confirmar la situación de cumplimiento de un servicio específico, puede solicitarla por escrito a [email protected] y la respuesta se entrega con respaldo documental.
La regulación aplicable no elimina los riesgos de inversión ni asegura la obtención de beneficios. Los activos digitales están sujetos a volatilidad del mercado y a otros riesgos descritos en la divulgación de riesgos. Ninguna parte de esta página debe leerse como una recomendación de inversión.
Las obligaciones de verificación de identidad, monitoreo y reporte que derivan de este marco se describen en detalle en la política KYC / AML / PLD.